涉案金额超过7000万！ 这个诈骗团伙的“洗钱”窝点被接管了！

近日，浙江省湖州市安吉县公安局一举捣毁了一个藏匿在安吉的“洗钱”窝点，抓获犯罪嫌疑人20名，缴获笔记本电脑2台、手机数部、银行卡50余张。 ，涉及300多名罪犯。 电信网络诈骗案件共涉案金额7000余万元。

近日，安吉县公安局刑侦大队民警在梳理“破卡”线索的过程中发现了异常线索。 部分涉案银行账户向安吉境外诈骗团伙转账。

警方解释

境外诈骗团伙在全国各地对受害人进行诈骗时，要求受害人向在安吉开设的数十个银行账户转账，或者将诈骗所得的“黑钱”转入这些银行账户，再通过这些银行账户“洗白”，变得“干净”的钱流入了欺诈者的手中。

安吉县公安局抽调精干警力，成立专案组。 通过对信息流、网络流、资金流的分析判断，总结出涉案银行账户在“洗钱”前的流转规律。 以余某、孙某、林某等人为首的“洗钱”团伙迅速锁定了作案窝点和据点。

安吉县公安局战士在杭州梅溪镇昌硕街道等地成功抓获熊某等20人诈骗集团买比特币洗钱，缴获笔记本电脑2台、手机数部、银行卡50多张。

讯问调查核实

这个“洗钱”窝点的基本违法犯罪事实

浮出水面

熊先生和师父雷先生都是长兴县和平镇人。 早在去年，雷某就通过诈骗利益链中的“中间人”（身份不明）在网上引入“洗钱”业务，并与张某合伙为诈骗团伙“洗钱”，熊某也参与其中. 没想到，今年2月下旬，雷某被上海警方抓获刑事拘留。 熊某、张某随后被杭州警方逮捕。

在取保候审期间，熊某依然心神不宁。 他认为“洗钱”的违法犯罪行为并没有想象中那么严重，于是抱着侥幸心理作案，照搬了师傅的“洗钱”套路。 “中介”，并拿到境外诈骗集团的“营业执照”，将孙、于、林三位好友拉入团伙，并在安吉租了一间房子作为“洗钱”窝点。

孙某、余某、林某明目张胆向安吉境内的银行卡账户持有人收卡，每张银行卡的进货价为1000元。 持卡人要想拿到1000元卖银行卡，需要配合“洗钱”团伙的工作诈骗集团买比特币洗钱，交出手机和银行卡，让“洗钱”团伙运作。

警察

向“洗钱”团伙出售银行卡并明知非法使用，涉嫌帮助信息网络犯罪活动。

目前，安吉县公安局查明，该“洗钱”团伙利用开立或购买的50多张银行卡，为境外诈骗团伙“洗钱”共计7000余万元，涉案人员300余人。遍及浙江、江苏、上海等十余个省市。 电信网络诈骗案。 “洗钱”团伙从周转资金中抽取1%的“利益费”，共计70万余元。

目前，熊某、孙某、于某某、林某4名“洗钱”团伙成员和16名贩卖银行卡的犯罪嫌疑人，已因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，被安吉县公安局采取刑事强制措施。

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